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公司新闻

公司公告

反洗钱专栏Anti-money laundering Column

反洗钱法律法规

（银发[2018]164号，2018年6月28日公布并施行） 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部,各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行，中国银联，欧博农信银资金清算中心，城市商业银行资金清算中心：为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩...

反洗钱知识问答

1、什么是洗钱？答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。2、清洗什么钱将构成冼钱罪？答：这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。3、为什么要反洗钱？答：洗钱助长走私、...

反洗钱典型案例

在证券领域，有三类常见的洗钱活动。第一类是资金在进入证券领域时的性质已经是犯罪收益，通过一系列的洗钱手法，企图转为貌似合法的资金；第二类是资金在进入证券领域时的性质是合法的，但通过交易市场的一系列违法犯罪操作，如内幕交易、操纵市场等，形成违法犯罪收益，然后通过证券账户或银行账户转移犯罪收益进行清洗；第三类是在证券市场通过非交易方式进行利益输送，完成行贿受贿等违法犯罪行为后，将犯罪资金转移至银行账户...

关于我们about us 查看更多

江海证券有限公司

江海证券有限公司（JIANGHAI SECURITIES CO., LTD.，以下简称“江海证券”或“公司”）成立于2003年，总部坐落于美丽的冰城哈尔滨，并在京津冀、长三角、珠三角建立了业务中心，是上市公司哈投股份（600864）的独资子公司，注册资本达到67.67亿元。

经监管核准，公司拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销以及代销金融产品等业务资格。截至2023年6月底，公司在全国设有62家分支机构，包括19家分公司和43家营业部，其中，在黑龙江内设有29家营业部，在长三角、珠三角、环渤海经济圈以及其他经济发达地区设置了分支机构，形成了“龙江地市全覆盖、沿海地区宽辐射、省会城市广延伸”的营业网点布局。公司下设三家子公司，全资控股江海证券投资（上海）有限公司和江海证券创业投资（上海）有限公司；参股江海汇鑫期货有限公司，持股比例36.5％。